公告日期：2026-04-29

国泰海通证券股份有限公司

关于北京中石伟业科技股份有限公司

使用自有资金置换募投项目已投入募集资金的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“中石科技”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对北京中石伟业科技股份有限公司使用自有资金置换募投项目已投入募集资金进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]907 号）核准，2020 年 6 月公司于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股(A 股)29,066,107 股，发行价为 28.59 元/股，募集资金总额为人民币 830,999,999.13 元，扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费用合计人民币 14,290,453.86 元（不含税），实际募集资金净额为人民
币 816,709,545.27 元。该次募集资金到账时间为 2020 年 6 月 18 日，天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，
并于 2020 年 6 月 18 日出具天职业字[2020]31162 号验资报告。

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，宜兴中石作为募投项目实施主体，已于 2020 年 6 月与公司、保荐人国泰海通证券股份有限公司和中国银行宜兴支行营业部签订了《专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

融资项目名称 承诺投资项目 募集资金承 累计投入金 累计投
诺投资金额 额 资进度

2020 年向特定投 5G 高效散热模组建设项目 61,670.95 51,910.92 84.17%

资者非公开发行 补充流动资金项目 20,000.00 19,998.93 99.99%
股票

合计 81,670.95 71,909.85 -

“5G 高效散热模组建设项目”（以下简称“募投项目”）计划通过建设生产基地、购买行业领先的生产及检测设备，开展 5G 高效散热模组产品的研发和生产工作。本次募投项目生产的 5G 高效散热模组，主要应用于 5G 智能手机、服务器、5G 基站和笔记本电脑，项目达产后将进一步完善公司产品结构，同时可以结合公司现有客户资源，满足客户多样化的产品需求，从而进一步巩固和提高公司的行业地位。

募投项目预计的建设期为 2 年，投产期为 1 年，达产期为 5 年。2020 年募
集资金到位后，公司按照计划完成了厂房、办公楼、仓库等主要土建工程并竣工验收，同时持续加大研发及生产环节投入。但受限于市场以及客户需求等方面的变化，为切实维护公司及股东利益，确保募投项目实施的有效性，结合募投项目建设情况及资金使用情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途以及投资规模均不发生变更的情况下，公司对部分募集资金投资项目延期的事项进行了审议并对外披露。

经公司于 2025 年 12 月 30 日召开第五届董事会第九次会议及第五届董事会
审计委员会 2025 年第八次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，“5G 高效散热模组建设项目”达到预定可使用状态日期已调整至 2026 年12 月 31 日，项目原定的实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途以及投资规模等其他事项均保持不变。

三、使用自有资金置换募投项目已投入募集资金的原因

募集资金到位后，宜兴中石启动了整体建筑面积约 6 万平方米的厂房、办公楼、仓库等土建工程建设并完工验收，同时，公司结合 5G 商业化进度、消费电子行业需求走势、终端大客户技术验证与合格供应商导入等具体进度，持续进行技术研发，分步进行产能建设，既保障了公司快速响应客户、抓住市场机遇，同时避免过快的产能投资带来较大的投资风险与固定成本压力。

截至目前，公司“5G 高效散热模组建设项目”整体仍处于建设期状态，其分步建设……
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