公告日期：2026-04-29

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2026-013
北京中石伟业科技股份有限公司

关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司对2026年度日常关联交易预计额度进行调整，系公司业务发展及生产经营正常需要，交易定价遵循公允、合理原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

2、本次调整事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，事前已经独立董事专门会议审议通过。本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

3、公司不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）原日常关联交易预计情况

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或 “中石科技”）于2025年12月31日召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司孙公司中石讯冷散热科技（东莞）有限公司（以下简称“中石讯冷”）与关联方东莞市讯冷热传科技有限公司（以下简称“东莞讯冷”）2026年度日常关联交易预计金额不超过人民币2,100万元。具体内容详见公司于2025年12月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-079）。

（二）本次日常关联交易预计额度调整情况

因业务发展及生产经营需要，公司拟对2026年度日常关联交易预计额度进行

调整。其中，公司孙公司中石讯冷与关联方东莞讯冷2026年度日常关联交易预计

金额由不超过人民币2,100万元调整至不超过人民币4,000万元；公司及下属子公

司与关联方苏州墨锋新材料科技有限公司（以下简称“苏州墨锋”，系公司联营

企业）2026年度发生日常关联交易预计金额不超过人民币1,000万元。

单位：万元

关联交易 关联交易 原 2026 本次预 调整后 2026 年 上年发生
关联交易类别 关联方 内容 定价原则 年度预计 计新增 2026年度 1-3月实际 金额
金额 金额 预计金额 发生金额

向关联方销售产 销售/采购 主要以市

品、劳务、服务等； 东莞讯冷 产品、劳 场价格为 2,100.00 1,900. 4,000.00 1,331.53 500.14
向关联方采购产 务、服务等 定价原则 00

品、劳务、服务等

向关联方采购产 采购产品、 主要以市 1,000.

品、劳务、服务等 苏州墨锋 劳务、服务 场价格为 0.00 00 1,000.00 0.00 0.00
等 定价原则

注：中石讯冷自2025年12月起纳入公司合并报表范围，其2025年12月与关联

方东莞讯冷发生的关联交易金额，在《公司章程》规定的总经理办公会审批权限

内。

二、关联方基本情况及关联关系

（一）东莞市讯冷热传科技有限公司

1、基本情况

注册地址：广东省东莞市松山湖园区工业北路 6 号 4 栋 301 室

法定代表人：张周海

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围： 研发、设计、产销：散热器、散热片、精密五金、导热材料、

风扇及配件；新能源汽车、光伏风电、高功率激光器、工业自动……
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