公告日期：2026-05-07

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2026-028
厦门艾德生物医药科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无变更、否决提案的情况；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议；

3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：公司董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3、召开时间：

（1）现场会议时间：2026年05月07日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
4、股权登记日：2026年04月28日

5、现场会议召开地点：厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室

6、现场会议主持人：董事罗捷敏先生

由于公司董事长LI-MOU ZHENG先生因公外出不能主持本次会议，由半数以上董事共同推举董事罗捷敏先生主持本次会议。

7、出席会议情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东242人，代表股份135,474,749股，占公司有表决权股份总数的35.1207%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份103,037,888股，占公司有表决权股份总数的26.7117%。通过网络投票的股东236人，代表股份32,436,861股，占公司有表决权股份总数的8.4090%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东241人，代表股份47,773,133股，占公司有表决权股份总数的 12.3848% 。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份15,336,272股，占公司有表决权股份总数的3.9758%。通过网络投票的中小股东236人，代表股份32,436,861股，占公司有表决权股份总数的8.4090%。

公司董事、高级管理人员及公司聘请见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

1、《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意134,830,569股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5245%；反对552,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4078%；弃权91,700股（其中，因未投票默认弃权42,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0677%。该议案获表决通过。

中小股东总表决情况：

同意47,128,953股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6516%；反对552,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1565%；弃权91,700股（其中，因未投票默认弃权42,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1919%。

2、《2025年年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意134,866,069股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5507%；反对552,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4078%；弃权56,200股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0415%。该议案获表决通过。

中小股东总表决情况：

同意47,164,453股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.7259%；反对552,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1565%；弃权56,200股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1176%。

3、《关于2025年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意134,961,469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6211%；反对463,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3418%；弃权50,200股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0371%。该议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。