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公告日期：2025-07-29
证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2025-040
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第四届董事会第七次会议于2025年7月28日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2025年7月18日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOU ZHENG先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
公司严格按照相关规定，并根据自身实际情况，完成了2025年半年度报告全文及其摘要的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2025年半年度报告全文及其摘要具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。2025年半年度报告摘要刊登在2025年7月29日《证券时报》。
2、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划》
等相关规定，公司2024年度权益分派方案实施后，需对公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格进行调整。
具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的“关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告”。
三、备查文件
公司第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 7 月 29 日
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