公告日期：2025-10-25

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2025-046
厦门艾德生物医药科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第四届董事会第九次会议于2025年10月24日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2025年10月21日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOU ZHENG先生主持。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年第三季度报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司严格按照相关规定，并根据自身实际情况，完成了2025年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2025年第三季度报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、审议通过《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并财务报表范围内截至2025年9月30日的应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，因此计提相应的资产减值准备。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

3、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，综合考虑公司经营情况、财务状况和发展战略，公司拟使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）回购股份符合相关条件

本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等规定的相关条件：

1、公司股票上市已满六个月；

2、公司最近一年无重大违法行为；

3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）回购股份的方式、价格区间

1、回购股份的方式：以集中竞价交易方式。

2、回购股份的价格区间：本次回购价格不超过人民币34.5元/股，该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。

如公司在回购股份期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）回购股份的种类、资金总额、数量及占总股本的比例

1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）

2、回购股份的资金总额、数量及占总股本的比例

本次回购资金总额为不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元，具体回购资金金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。

按本次回购资金总额上限人民币20,000万元，回购股份价格上限34.5元/股进
回购资金总额下限人民币10,000万元，回购股份价格上限34.5元/股进行测算，预计可回购股份数量为289.86万股，约占公司当前总股本的0.74%；具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。

如公司在回购股份期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限，回购股份数量和占公司总股本的比例等指标亦相应调整。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）回购股份的资金来源

本次回购股份资金来源为公司自有资金和/或自筹资金。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）回购股份的实施期限

1、本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之……
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