公告日期：2025-10-25

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2025-047
厦门艾德生物医药科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第四届监事会第七次会议于2025年10月24日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2025年10月21日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席涂东明先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2025年第三季度报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025年第三季度报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

（一）回购股份的目的及用途

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，综合考虑公司经营情况、财务状况和发展战略，公司拟使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）回购股份符合相关条件

本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等规定的相关条件：

1、公司股票上市已满六个月；

2、公司最近一年无重大违法行为；

3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）回购股份的方式、价格区间

1、回购股份的方式：以集中竞价交易方式。

2、回购股份的价格区间：本次回购价格不超过人民币34.5元/股，该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。

如公司在回购股份期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）回购股份的种类、资金总额、数量及占总股本的比例

1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）

2、回购股份的资金总额、数量及占总股本的比例

本次回购资金总额为不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元，具体回购资金金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。

按本次回购资金总额上限人民币20,000万元，回购股份价格上限34.5元/股进行测算，预计可回购股份数量为579.71万股，约占公司当前总股本的1.48%；按回购资金总额下限人民币10,000万元，回购股份价格上限34.5元/股进行测算，预计可回购股份数量为289.86万股，约占公司当前总股本的0.74%；具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。

如公司在回购股份期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限，回购股份数量和占公司总股本的比例等指标亦相应调整。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）回购股份的资金来源

本次回购股份资金来源为公司自有资金和/或自筹资金。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）回购股份的实施期限

1、本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。

（2）在回购期限内，回购资金使用金额达到最低限额，经公司管理层同意，回购方案可视为实施完毕，回购期限提前届满。

3、公司不得在下列期间回购公司股票：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。