公告日期：2025-12-10

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2025-065
厦门艾德生物医药科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、经厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止股权登记日 2025 年 12 月 18 日下午深圳证券交易所收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：厦门市海沧区鼎山路 39 号公司 1 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订〈重大投资和交易决策制度〉的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉

9.00 非累积投票提案 √

的议案》

10.00 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》 非累积投票提案 √

11.00 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √

上述提案 1-10 已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，提案 11 已经
公司第四届监事会第八次会议审议通过，提案内容详见公司于本公告同日刊登 在中国证监会创业板指定信息披露网站的有关公告。提案 1 为股东会特别决议 事项，须经出席会议的股东（包括股东……
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