公告日期：2026-04-16

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2026-011
厦门艾德生物医药科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第四届董事会第十一次会议于2026年4月14日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2026年4月4日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOU ZHENG先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

董事会听取了公司总经理所作的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营管理层认真有效地执行了股东会及董事会的各项决议，积极开展各项工作，为未来长期稳健发展奠定坚实基础。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司2025年年度报告。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司2025年年度报告。

公司独立董事向董事会递交了2025年度述职报告（已与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站），并将在公司2025年度股东会上述职。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

3、审议通过《2025年年度报告及其摘要》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2025年年度报告全文及其摘要具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，2025年年度报告摘要刊登在2026年4月16日《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

4、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司拟定2025年度利润分配方案如下：以未来实施2025年度权益分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

5、审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

6、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事王恩华、沈哲、吴乔回避表决。本议案获表决通过。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

7、审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

8、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因本议案涉及全体董事利益，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年度股东会审议。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

9、审议通过《关于确认高管2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事LI-MOU ZHENG、罗捷敏、FRANK RON ZHENG、阮力回避表决。本议案获表决通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

10、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。