公告日期：2026-04-16

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（沈哲）

各位股东及股东代表：

本人作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，全力维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2007 年至今在厦门大
学工作，现为厦门大学管理学院财务学系教授。目前同时担任利民控股集团股份有限公司、通达创智（厦门）股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及列席股东会情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会会议，1 次年度股东会及 2 次临时股东会。本
人均按时出席了应出席的各次会议，无缺席或委托出席情况。在董事会会议中，本人认真审阅会议材料，积极参与议案讨论，独立、客观地发表意见，并依法进行表决，充分发挥了独立董事的监督和决策作用。公司董事会及股东会的召集、召开程序均符合相关规定，重大经营决策及其他重要事项均履行了相应审批程序，合法有效。报告期内，本人对公司董事会的各项议案均投了赞成票，未提出异议、反对或弃权的情况。公司为本人履职提供了充分支持，不存在妨碍独立判断的情形。

（二）董事会专门委员会履职情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议。作为审计委员会主任委员，
本人严格按照相关规定履职，重点对公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告及 2025 年第三季度报告等事项进行了审议。

2025 年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议。作为薪酬与考核委员
会主任委员，本人勤勉尽责，重点对公司 2024 年度高级管理人员薪酬等事项进行了审核。

2025 年度，公司董事会提名委员会共召开 1 次会议。本人严格按照相关规定，对
公司聘任高级管理人员的事项进行了审核。

（三）独立董事专门会议工作情况

根据最新法律法规并结合公司实际情况，公司于 2025 年 12 月修订了《独立董事
工作制度》。2025 年度，公司未召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人未独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
未向董事会提议召开临时股东会；亦未提议召开董事会会议。

（五）对公司进行现场调查及与内部审计机构、会计师事务所沟通的情况

2025 年度，本人通过参加董事会、股东会、专门委员会会议及不定期实地考察等
多种形式，多次赴公司现场开展工作，重点对公司的生产经营状况、会计政策执行、资产减值计提、内部控制制度的建设和运作、董事会决议的执行情况及信息披露等事项进行了现场的核查和监督，同时对公司财务管理工作进行了现场了解和交流，积极有效地履行了独立董事的职责。累计现场工作时间达到 15 日。

本人积极与年审注册会计师保持沟通，听取管理层对年度经营情况的介绍，并与审计机构就审计范围、人员安排、时间计划及重点审计领域等事项进行交流，督促会计师及时出具审计报告。同时，督促管理层积极配合年审工作，确保审计工作顺利完成。
（六）与中小股东沟通的情况

2025 年度，本人通过参加公司股东会、业绩说明会等方式，积极与中小投资者进行沟通交流，密切关注公司信息披露与媒体报道情况，了解广大投资者关注的问题，维护中小投资者的合法权益。

（七）上市公司配合独立董事工作的情况

公司为独立董事提供了良好的履职条件，主动与本人保持沟通交流。公司高度重视保障独立董事的知情权，在召开董事会及相关会议前，均能及时提供会议材料，并对本人提出的疑问及时予以解答。2025 年度，本人履职得到了公司及董事、高级管理人员、相关工作人员的支持与配合。

（八）在保护投资者权益方面所做的其他工作

本人持续关注法律法规及监管政策的更新，不断提升专业素养与履职能力。在日常履职中，本人关注公司投资者专线电话、邮箱的畅通情况，并持续关注深交所互动易平台的问答动态，及时了解投资者关切，督促公司准确地回应投资者提问，切实保障投资者合法权益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
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