公告日期：2025-08-04

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-060
深圳市智动力精密技术股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
一次会议于 2025 年 8 月 4 日下午 17:00 在东莞智动力电子科技有限公司办公楼
三楼会议室以现场方式召开。全体董事一致同意豁免该次会议的通知时间期限要
求，会议通知于 2025 年 8 月 4 日以书面形式送达各位董事。本次会议由全体董
事共同推举吴雄仰先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。

全体与会董事认真审议和表决，形成如下决议：

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，表决结果：
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

同意选举吴雄仰先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-061）。

(二) 审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》，表决结果：
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

同意选举吴盈盈女士（简历详见附件）为公司第五届董事会副董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-061）。

(三) 审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》，表决
结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经审议，董事会同意选举以下董事为公司第五届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。各专门委员会成员情况如下：

专门委员会名称 专门委员会成员

审计委员会 余克定先生（主任委员）、刘月燕女士、罗文元先生

提名委员会 罗文元先生（主任委员）、吴雄仰先生、余克定先生

薪酬与考核委员会 余克定先生（主任委员）、吴盈盈女士、罗文元先生

公司第五届董事会各专门委员会委员简历详见公司于2025年6月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-037）、《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-038）。

公司第五届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，各委员会中独立董事均过半数并担任主任委员（召集人），审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员（召集人）为会计专业人士。

(四) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果：同意 5 票；反
对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长吴雄仰先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任吴雄仰先生（简历详见附
止。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-061）。

(五) 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果：同意 5 票；
反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长、总经理吴雄仰先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任……
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