公告日期：2026-04-29

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2026-019
深圳市智动力精密技术股份有限公司

关于公司召开 2025 年年度股东会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026
年 04 月 28 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司召开 2025
年年度股东会的议案》，公司定于 2026 年 05 月 21 日（星期四）召开公司 2025
年年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年年度股东会

2. 股东会召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》的有关规定。

4. 会议召开时间：

现场会议时间：2026 年 05 月 21 日（星期四）下午 15:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 05
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 05月 21 日 9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

（1）现场表决：包括股东本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使

表决权。

本次股东会股权登记日登记在册的公司有表决权股份的股东，均有权通过相

应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果

同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2026 年 05 月 15 日（星期五）

7. 会议出席对象：

（1）截至 2026 年 05 月 15 日（星期五）15:00，在中国证券登记结算公司

深圳分公司登记在册的公司有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以

以书面形式委托代表人出席会议和参加表决（参见附件一），该股东代理人不必

是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

（3）公司的见证律师。

8. 会议地点：东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10 号东莞智动力电子科技有

限公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1. 本次会议提案编码

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司《2025 年年度报告》全文及其摘要的议案 √

2.00 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

3.00 关于公司《2025 年度利润分配方案》的议案 √

4.00 关于 2026 年度公司及子公司申请授信额度及对外担保额度预计的议案 √

5.00 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

6.00 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 ……
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