公告日期：2026-04-29

深圳市智动力精密技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定和要求，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、2025 年度工作概述

2025 年，全球消费电子行业延续温和复苏态势，市场竞争持续加剧，价格竞争压力凸显，行业利润空间受到挤压。同时，新能源汽车产业快速发展，固态电池等新兴领域迎来发展机遇。面对复杂多变的宏观经济环境、行业竞争格局及自身发展挑战，公司董事会紧密围绕年度经营目标和中长期发展战略，统筹推进各项工作，带领全体员工攻坚克难、锐意进取，在巩固消费电子主业的同时，积极布局新兴业务，推动公司业务结构优化升级。

报告期内，董事会严格履行决策职责，科学审议公司重大经营事项、投资计划、人事任免等关键议题，确保公司决策科学、合规、高效；密切关注行业发展趋势和公司经营动态，及时调整经营策略，强化风险防控，推动公司在困境中实现经营业绩的稳步改善；持续完善公司治理结构，规范“三会”运作，加强信息披露管理，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益；推动公司技术创新和业务拓展，为公司长远发展奠定坚实基础。

二、2025 年度公司经营情况

2025 年度消费电子行业整体呈现出温和复苏的趋势，报告期内公司紧密围

绕年度经营计划及发展战略规划稳步推进年度工作，公司营业收入较上年同期有

一定幅度的增长。报告期内，公司实现经营收入 159,107.36 万元，较去年同期增

长 3.19%；归属于上市公司股东的净亏损 13,436.86 万元，比上年同期减亏 13.31%。

三、2025 年度公司董事会日常履职情况

1．董事会换届及组织架构

报告期内，公司在2025年度完成了董事会换届工作，从第四届董事会换届为

第五届董事会。第五届董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，董事会的人数

及人员构成符合有关法律法规和规范性文件的要求。报告期内，各位董事能够依

据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公

司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定开展工作，出席董事

会和股东会，勤勉尽责地履行职责和义务，积极参加相关培训。

2．董事会会议召开情况

2025年，公司董事会共召开11次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》

《公司章程》等有关规定，全部议案均获审议通过。具体情况如下：

序 会议届次 召开日期 审议议案

号

1.《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

2.《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

3.《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

4.《关于公司<2024 年度利润分配方案>的议案》

5《. 关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

6.《关于公司<2024 年度内部……
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