公告日期：2026-05-20

广州赛意信息科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次股东会审议的议案3、议案5、议案6、议案7需要对中小投资者的表
决单独计票。

一、会议召开情况

（一）股东会届次：2025 年度股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议主持人：公司董事长张成康先生

（四）会议召开方式：本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式

（五）现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 14:30

（六）现场会议召开地点：佛山市顺德区大良镇萃智路一号车创置业广场 1

栋公司研发总部 20 楼大会议室

（七）网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19

日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（八）股权登记日：2026 年 5 月 12 日

（九）本次股东会通知于 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上，相关议案

的公告全文于同日刊登在巨潮资讯网上。

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。

（一）出席会议的股东情况：

出席本次股东会的股东及股东代理人共129人，代表股份数52,131,223股，
占本次股东会股权登记日公司有表决权股份总数的12.7644%。其中出席会议的中
小投资者及代理人共127人，代表股份数3,018,214股，占公司有表决权股份总数
的0.7390%。具体情况如下：

1、现场表决情况：

参加现场表决的股东及股东代理人共4人，代表股份数49,113,209股，占公
司有表决权股份总数的12.0254%。其中中小投资者及代理人2人，代表股份数200
股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

2、网络投票情况：

通过网络投票的股东 125 人，代表股份数 3,018,014 股，占公司有表决权股

份总数的 0.7390%。其中中小投资者 125 人，代表股份数 3,018,014 股，占公司

有表决权股份总数的 0.7390%。

（二）出席会议的人员情况

出席本次股东会的有公司董事、高级管理人员、公司邀请的其他人员。

上海市锦天城（深圳）律师事务所的冯丽柔律师、祖岳灏律师见证了本次股
东会。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》。

表决结果：赞成票52,033,515股，占出席会议有表决权股份总数的99.8126%；
反对票72,008股，占出席会议有表决权股份总数的0.1381%；弃权票25,700股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0493%。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成票52,029,915股，占出席会议有表决权股份总数的99.8057%；

反对票72,008股，占出席会议有表决权股份总数的0.1381%；弃权票29,300股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0562%。

（三）审议通过《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》。

表决结果：赞成票52,011,215股，占出席会议有表决权股份总数的99.7698%；
反对票94,608股，占出席会议有表决权股份总数的0.1815%；弃权票25,400股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0487%。

本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包
括代理人）共127人，代表股份数3,018,214股。其中赞成票2,898,206股，占出
席会议的中小投资者有表决权股份总数的96.0239%；反对票94,608股，占出席会
议的中小投资者有表决权股份总数的3.1346%；弃权票25,400股，占出席会议的
中小投资者有表决权股份总数的0.……
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