公告日期：2026-04-29

广州赛意信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时

间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 12 日（星期二）下午收市后，在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布
的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议的股东可
授权他人代为现场出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参
加网络投票；

（4）公司董事会邀请的其他人员。

8、会议地点：佛山市顺德区大良镇萃智路一号车创置业广场 1 栋公司研发

总部 20 楼大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏

编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

5.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《2026 年度董事薪酬方案》 非累积投票提案 √

《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉

7.00 的议案》 非累积投票提案 √

2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、本次会议审议的议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、本次股东会审议的议案 3、议案 5、议案 6、议案 7 需要对中小投资者

的表决单独计票。

（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人
员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026 年 5 月 14 日，上午 9:00-12:00，下午 13:00-18:00

2026 年 5 月 15 日，上午 9:00-12:00，下午 13:00-18:00

份有限公司证券投资部……
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