公告日期：2026-04-29

广州赛意信息科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

广州赛意信息科技股份有限公司全体股东：

2025年公司董事会在全体董事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》等
有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，
本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地
开展工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，推动公司各项业务健康发展，
维护公司及股东的合法权益。

一、报告期内董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了十次董事会会议。会议的通知、召集、召开和表决
程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

（一）公司第三届董事会第三十二次会议于2025年3月12日在公司办公地以
通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

2、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；

3、《关于第四届董事会非独立董事薪酬的议案》；

4、《关于第四届董事会独立董事薪酬的议案》；

5、《关于制定公司<市值管理制度>的议案》；

6、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

（二）公司第四届董事会第一次会议于2025年3月28日在公司办公地以通讯
方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《关于选举第四届董事会董事长的议案》；

2、《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》；

3、《关于续聘高级管理人员的议案》；

4、《关于续聘内审负责人的议案》；

5、《关于续聘证券事务代表的议案》。

（三）公司第四届董事会第二次会议于2025年4月23日在公司办公地以现场

结合通讯的方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》；

2、《2024年度董事会工作报告》；

3、《2024年度总经理工作报告》；

4、《2024年度环境、社会及治理报告》；

5、《2024年度利润分配预案》；

6、《2024年度内部控制评价报告》；

7、《2024年度财务决算报告》；

8、《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

9、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；

10、《2025年度高级管理人员薪酬方案》；

11、《关于基甸信息2024年业绩承诺完成情况的议案》；

12、《关于易美科2024年业绩承诺完成情况的议案》；

13、《关于思诺博2024年业绩承诺完成情况的议案》；

14、《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

15、《关于〈董事会审计委员会对年审会计师事务所2024年度履职情况评估
及履行监督职责情况的报告〉的议案》；

16、《关于独立董事独立性评估的议案》；

17、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

18、《关于拟出售闲置物业的议案》；

19、《关于召开2024年度股东大会的议案》。

（四）公司第四届董事会第三次会议于2025年4月28日在公司办公地以通讯
方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》。

（五）公司第四届董事会第四次会议于2025年6月9日在公司办公地以通讯方
式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《关于调整回购股份价格上限的议案》；

2、《关于投资建设赛意信息全球研发中心的议案》。

（六）公司第四届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 20 日在公司办公地以通

讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》；

2、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；

3、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；

4、《关于作废部分已授予但尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》；

5、《关于作废部分已授予但尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》；

6、《关于作废部分已授予但尚未归属的 2022 年限制性股票的议案》；

7、《关于全资子公司向银行申请并购贷款授信额度并由公司提供担保事项的
议案》。

（七）公司第四届董事会第六次会议于……
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