公告日期：2026-04-29

广州赛意信息科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“赛意信息”）第四

届董事会第十一次会议于 2026 年 4 月 27 日上午 10:30 在公司办公地以现场结合

通讯的方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达。会议应出

席董事 7 名，实际出席董事 7 名。以通讯方式参会的董事为刘伟超先生、韩玲女

士。会议召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

会议主持人为董事长张成康先生，公司财务总监、董事会秘书、证券事务代
表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年

度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

本议案需要提交公司 2025 年度股东会审议。

二、审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第

一季度报告》（公告编号：2026-010）。

三、审议通过《2025 年度董事会工作报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度

董事会工作报告》（公告编号：2026-011）。

本议案需要提交公司 2025 年度股东会审议。

四、审议通过《2025 年度总经理工作报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度
总经理工作报告》（公告编号：2026-012）。

五、审议通过《2025 年度环境、社会及治理报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度
环境、社会及治理报告》。

六、审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公
司股东的净利润-107,180,460.54 元，母公司实现净利润-66,884,652.51 元。截

至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 932,010,763.11 元，母公

司累计未分配利润为 376,527,106.04 元。鉴于公司 2025 年度亏损，根据《公司
法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑公司实际经
营情况、未来业务发展及资金需求，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体
股东的长远利益，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积转增股本。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025
年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案尚需要经过公司 2025 年度股东会审议。

七、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度
内部控制评价报告》（公告编号：2026-014）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度
财务决算报告》（公告编号：2026-015）。

本议案需要提交公司 2025 年度股东会审议。

九、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 ……
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