公告日期：2026-04-29

独立董事江奇述职报告

证券代码：300687 证券简称：赛意信息
广州赛意信息科技股份有限公司

独立董事江奇述职报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广州
赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州赛意信息科
技股份有限公司独立董事制度》的规定，本人在 2025 年度作为广州赛意信息科技
股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真履行独立董事的职责，了解
公司的运作情况，积极出席相关的会议，认真审议董事会的各项议案，恪尽职守、
勤勉尽责、维护公司的利益，维护股东尤其是中小股东的利益，谨慎、认真、勤
勉地行使法律所赋予的权利和职能。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人江奇，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历、注册会计师。现任广
州臻泽企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、杭州中财臻汐贸易有限
公司经理，2022 年 3 月起任公司独立董事。本人符合相关法律法规、规范性文件
对上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

报告期内，本人对独立性情况进行自查，本人任职符合法律法规和规范性文
件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况，并将自查情况提交董事会。
董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行
独立客观判断的情形。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会、股东会的情况

2025 年度公司共召开董事会 10 次，共召开股东会 3 次。本人按时出席董事会

10 次，列席股东会 1 次。本人本着勤勉尽责的态度，积极出席会议，认真阅读会
议材料并发表意见，必要时与公司管理层就议案的详细情况进行预沟通、要求补
充资料、提出意见建议等。

本人在深入了解议案详情的基础上，对出席会议所审议的议案均投赞成票，
董事会各项议案均符合全体股东特别是中小股东的利益，未出现投反对票或者弃

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权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

（二）任职董事会专业委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。
本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。

1、薪酬与考核委员会工作情况

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，根据相关法律法规、《公司章程》《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，2025 年度共组织召开四次薪酬与
考核委员会会议，认真审议 2025 年度高级管理人员薪酬方案，审议调整股权激励
限制性股票授予价格的议案，审议作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议
案等。

2、审计委员会工作情况

本人作为审计委员会委员，2025 年度积极参与审计委员会会议，认真审议公
司定期报告、续聘会计师事务所、内部控制评价报告、募集资金存放与使用情况
等议案，切实履行审计委员会委员的职责。

（三）参与独立董事专门会议的情况

公司 2025 年度未召开独立董事专门会议。

（四）与内部审计部门及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、
业务状况进行沟通的重大事项、方式以及结果等情况

本人与公司内审部门及会计师事务所进行积极沟通，及时掌握公司内控建设
和实施情况，听取会计师事务所对于公司年度审计计划和审计结果的汇报，并就
公司财务、业务状况进行有效探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）保护投资者权益方面的工作

报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律、法规和公司的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披
露工作。

为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参
加相关培训，不断提高自己的专……
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