公告日期：2026-06-02

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2026-027

创业黑马科技集团股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 17 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 17 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 06 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日（2026 年 6 月 11 日）收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会及参加表决。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）依据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于延长公司发行股份及支付现金购买资

1.00 产并募集配套资金股东会决议有效期的议 非累积投票提案 √

案

关于提请股东会延长授权董事会及其授权

人士全权办理公司发行股份及支付现金购

2.00 非累积投票提案 √

买资产并募集配套资金相关事宜有效期的

议案

2.本次股东会议案由公司第四届董事会第二十一次会议提交。各项议案具体内容请查阅公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》及同日披露的其他相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。本次会议不接受电话口头登记。

（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有有效持股凭证及本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件 2）原件和出席人身份证原件。

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件 2）原件和出席人身份证原件。

（3）异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，并附身份证及有效持股凭证的扫描件/复印件。
电子邮件、传真或信函须在 2026 年 6 月 12 日 17:00……
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