公告日期：2026-06-30

国联民生证券承销保荐有限公司

关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整

的核查意见

创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称“版信通”）100%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对本次交易方案调整是否构成重组方案重大调整核查如下：

一、本次交易方案调整的具体情况

（一）调整内容

鉴于标的公司 2025 年度经营业绩已经确定，基于公平、对等交易原则，经公司与交易对方充分协商，在保持各自权利及义务不变的基本前提下，对《业绩承诺与补偿协议》中的相关条款进行如下调整，并签署《业绩承诺与补偿协议之补充协议》，具体调整情况如下：

序 事项 修改前 修改后 调整原因分析

号

1 定义 业绩承诺期：2025 年、 业绩承诺期：2026 年及 在不调整双方权利
2026 年及 2027 年 2027 年 义务的基本原则下，

目标公司在 2025 年度、 各方同意延续《业绩
2026 年度、2027 年度实现 目标公司在 2026 年度、 承诺与补偿协议》中
的经审计的归属于母公司 2027 年度实现的经审计的 2026 年度、2027 年
《业绩 股东的净利润（以扣除非 归属于母公司股东的净利 度的承诺金额。

承诺与 经常性损益前后孰低为 润（以扣除非经常性损益 鉴于标的公司 2025
2 补偿协 准，下同）分别不低于 前后孰低为准，下同）分 年度经营成果已经
议》第 2,800 万元、3,000 万元、 别 不 低 于 3,000 万 元 、 确定，通过签署补充
2.1 条 3,200 万元。业绩承诺期各 3,200 万元。2026 年度、 协议对 2026 年度及
年度承诺的净利润数总和 2027 年度，承诺的净利润 2027 年度承诺情况
不低于 9,000 万元 数总和不低于 6,200 万元 进行明确，并调整业
绩承诺期

3 《业绩 目标公司业绩承诺期内累 目 标 公 司 2026 年 度 及 标的公司 2025 年度
补偿协 计实现的实际净利润合计 2027 年度业绩承诺期内累 收益属于过渡期损

序 事项 修改前 修改后 调整原因分析

号

议》第 数低于 9,000 万元（不包 计实现的实际净利润合计 益，归公司享有。基
2.5 条 括 9,000 万元）的，乙方 数低于 4,200 万元（不包 于公平交易原则，各
应对甲方进行补偿。补偿 括 4,200 万元）的，乙方 方同意，在保持单位
计算公式如下： 应对甲方进行补偿。补偿 净利润缺口对应的
应补偿金额＝（截至 2027 计算公式如下： 补偿金额与《业绩补
年年末累积承诺净利润数 应补偿金额＝（4,200 万元 偿协议》约定一致，
－截至 2027 年年末累积 －2026 年度及 2027 年度 确保相关方的补偿
实际净利润数）÷业绩承诺 累 积 实 际 净 利 润 数 ） 义务不因业绩承诺
期内承诺净利润总和×标 ÷9,000 万元×标的资产交 期结构调整而加重。
的资产交易对价（即人民 易 对 价 （ 即 人 民 币 同时，各方同意，在
币 17,751.58 万元） 17,751.58 万元） 《业绩补偿协议》约

若经审计，目标公司业绩 若经审计……
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