公告日期：2025-08-26

创业黑马科技集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知于 2025 年 8 月 19 日通过现场口头及通讯方式送达。

2、本次董事会于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相
结合的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

4、经全体董事共同推选，本次董事会由公司董事长牛文文先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项：

1、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要的议案》

经与会董事审议，一致认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商备案手续的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情
况，对《公司章程》进行修订。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于修订及制定公司部分治理相关制度的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司实际情况，董事会同意对公司部分治理制度进行修订。本次修订及新增制定制度情况如下：

3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.06《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.07《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.08《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.09《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.10《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.11《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.12《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.13《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.14《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.15《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.16《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.17《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表……
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