公告日期：2026-04-08

创业黑马科技集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集，会议通知于 2026 年 3 月 26
日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2026 年 4 月 7 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结
合的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

4、本次董事会由公司董事长牛文文先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

经董事会认真审议，通过了《2025 年度董事会工作报告》，内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2025 年年度报告》中“管理层讨论与分析”和“公司治理、环境和社会”部分。

独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年
度股东会上进行述职，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《2025 年年度报告全文》及其摘要

经董事会认真审议，通过公司《2025 年年度报告全文》及其摘要。董事会认为《2025 年年度报告》及摘要真实反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
董事会依据独立董事出具的《独立董事关于 2025 年度独立性自查报告》，撰写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

经审议，董事会认为公司内部控制体系健全，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

根据公司董事任职情况，基于公司发展战略，为充分调动董事的积极性、主动性和创造性，促进公司稳健、有效发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，对公司董事 2026 年的薪酬和津贴方案进行确认：公司董事在公司担任高级管理人员或其他管理职务者，按照高级管理人员薪酬方案或其所担任的管理职务和公司内部管理制度领取薪酬，不额外领取董事津贴；未担任管理职务的董事，不予发放薪酬或津贴。公司独立董事每位津贴为人民币 8 万元/年。

公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决；公司全体董事对本议案回避表决，因此本议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 0 票，回避 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于 2026 年度高管薪酬方案的议案》

根据公司高级管理人员勤勉尽职的情况，基于公司发展战略，为充分调动高级管理人员的积极性、主动性和创造性，促进公司稳健、有效发展，同时结合公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议并审议通过，公司高级管理人员2026年的薪酬方案和公司2025年度向高级管理人员支付薪酬的具体情况详见公司《2025 年年度报告》第四节公司治理、环境和社会中关于薪酬部分的相关信息。

2026 年度高级管理人员的薪酬方案，将根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相……
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