公告日期：2026-04-29

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2026-020

创业黑马科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集，会议通知于 2026 年 4 月 24
日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相
结合的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

4、本次董事会由公司董事长牛文文先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《<创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称“版信通”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。鉴于本次交
易审计基准日更新为 2025 年 12 月 31 日，公司根据《中华人民共和国证券法》
《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2026-020

定等，对前期编制的《创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要进行了修改和补充。详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议和审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于批准与本次交易相关的加期审计报告及备考审阅报告的议案》

鉴于本次交易相关文件中的财务数据有效期届满，根据证券监管的要求，本
次交易的审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2025 年 12 月 31 日
为基准日，对版信通进行了加期审计，并出具了审计报告；对公司备考财务报告进行了补充审阅，并出具了备考审阅报告。

本议案已经公司独立董事专门会议和审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第二十次会议决议；

2、董事会审计委员会会议决议；

3、公司独立董事会专门会议决议。

特此公告。

创业黑马科技集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。