公告日期：2025-10-09

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-034
深圳市澄天伟业科技股份有限公司

关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 9
日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》，具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

为推进海外业务发展，公司全资子公司香港澄天伟业科技有限公司（以下简称“香港澄天”）与宋嘉斌先生（或其控制的主体）、沈磊先生（或其控制的主体）以及SuperX AI Solution Limited（以下简称“SuperX”）签订合资协议，拟共同对SuperX Cooltech Pte.Ltd.（以下简称“Super X Cooltech”或“合资公司”）进行投资，总投资金额为 200 万新加坡元。其中，香港澄天、宋嘉斌先
生、沈磊先生以及Super X将分别以 50 万新加坡元（折合人民币约为 275 万元）、
60 万新加坡元（折合人民币约为 330 万元）、20 万新加坡元（折合人民币约为110 万元）、70 万新加坡元（折合人民币约为 385 万元）向合资公司进行投资，对应分别持有合资公司 25%、30%、10%、35%的股权。（以上新加坡元按照 2025年 10月9 日银行间外汇市场人民币汇率中间价1新加坡元对人民币 5.5001 元折算）

本次投资完成后合资公司将成为公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围，不会导致公司合并报表范围变更。

（二）关联关系

鉴于共同投资方宋嘉斌先生现任公司董事，且为公司实际控制人、董事长兼总经理冯学裕先生之女婿，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.5条之规定，宋嘉斌先生为公司的关联自然人，其控制的主体为公司关联法人，结合合资协议的整体约定，本次共同投资事项构成关联交易。

（三）审议情况

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，亦无需经过有关部门批准。本次关联交易属于董事会审批权限范围，已经第五届董事会独立董事专门会议、第五届董事会第五次会议审议通过，关联董事冯学裕先生、宋嘉斌先生对此议案回避表决，无需提交公司股东会审议。

二、关联方及其他交易方基本情况

（一）关联方基本情况

宋嘉斌先生，中国国籍，公司实际控制人、董事长兼总经理冯学裕先生之女婿。2015 年至今任职于公司，现任公司董事。经查询，宋嘉斌先生不属于失信被执行人。

（二）其他交易方基本情况

1、沈磊先生，中国国籍。经查询，其不属于失信被执行人。

2、SuperX AI Solution Limited

组织形式：私人股份有限公司

注册资本：50,000 美元

注册地址：Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, British
Virgin Islands

经营范围：投资控股

主要股东：为美国纳斯达克上市公司Super X AI Technology Limited（股
票代码：SUPX）的全资子公司

是否为失信被执行人：否

三、关联交易标的基本情况

1、公司名称：SuperX Cooltech Pte.Ltd.

2、组织形式：私人股份有限公司

3、注册资本：1 万新加坡元（本次投资完成后注册资本变更为 200 万新加
坡元）

4、注册地址：30 Pasir Panjang Road, #06-31, Mapletree Business City,
Singapore 117440；

5、经营范围：液冷机柜、冷却分配单元（CDU）、液冷板、服务器散热组件及相关热管理系统的研发、设计、生产、销售与技术服务；可从事与主营业相关的投资与技术合作业务。

公司及关联方本次投资合资公司的核心目的：通过整合协议各方在客户资源、技术储备等领域的优势，合资公司将立足于全球人工智能数据中心（AIDC）产业快速发展的需求，专注于机柜级液冷解决方案——即以整柜为单位，通过冷板、分液管路和CDU等模块实现服务器集群的整体散热管理，依托各方在客户资源、技术储备、制造能力及产业化经验等方面的优势，形成合力，共同推进全球 AIDC机柜液冷产品市场的开拓与落地。

通过打造合作品牌 “Super X Cooltech ”，合资……
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