公告日期：2025-10-09

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-033
深圳市澄天伟业科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五
次会议通知于 2025 年 10 月 6 日以邮件的形式发出，会议于 2025 年 10 月 9 日上
午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名（其中，董事冯学裕现场出席会议，其他董事以视频方式参加会议）。本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

为推进海外业务发展，公司全资子公司香港澄天伟业科技有限公司与宋嘉斌先生（或其控制的主体）、沈磊先生（或其控制的主体）以及 SuperX AI SolutionLimited 签订合资协议，拟共同对 SuperX Cooltech Pte.Ltd.进行投资，总投资金额为 200 万新加坡元。其中宋嘉斌先生为公司关联自然人，本次交易将构成关
联交易。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于全资
子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-034）。

公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过了该议案。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事冯学裕先生、宋嘉斌
先生对此议案回避表决。

三、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议；

2、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 9 日

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