公告日期：2026-04-24

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2026-012
深圳市澄天伟业科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九
次会议通知于 2026 年 4 月 13 日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2026 年
4 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应
出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名。本次会议由董事长冯学裕主持，公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《2025 年年度
报告摘要》（公告编号：2026-013）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

2、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司《2025 年度董事会工作报告》的具体内容，详见《2025 年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析”部分。

公司第五届独立董事兰才明先生、韩燕女士、周红女士向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，独立董事将在公司 2025 年度股东会上进行述职。
《2025 年年度报告》及《独立董事 2025 年度述职报告》具体内容详见巨潮
资讯网。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

3、审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

具体详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度利
润分配方案的公告》（2026-016）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

5、审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《2025 年度内
部控制评价报告》。

公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况专项意见的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《董事会对独董
独立性评估的专项意见》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《2025 年度会
计师事务所履职情况评估报告》《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

8、审议《关于董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬发放方案的议
案》

董事 2025 年度薪酬执行情况详见公司《2025 年年度报告》全文“第四节 公
司治理”之“六、董事和高级管理人员情况-3、董事、高级管理人员报酬情况”部分。公司 2025 年度能严格按照《公司章程》的规定和公司薪酬与考核管理制度执行薪酬方案，结合公司 2025 年度经营情况，董事会认为 2025 年度董事薪酬发放情况是合理的。

部董事不领取津贴，根据所处岗位按照公司薪酬与考核管理办法领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期股权激励三部分构成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩。公司确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。（3）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算……
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