公告日期：2026-04-24

深圳市澄天伟业科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”“澄天伟业”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，秉持谨慎的态度和勤勉的原则，忠实履行独立董事的职责，努力维护公司和社会公众股东的合法权益；保持足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；积极出席 2025年度的相关会议，认真审议各项议案并提出建设性建议。现就 2025 年度的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人在报告期内作为公司第五届董事会的独立董事，拥有相关专业资质及能力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

韩燕女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。2007
年 6 月至 2013 年 3 月担任中联会计师事务所有限公司深圳分所项目经理；2013
年 4 月至 2025 年 12 月担任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
高级部门经理；2024 年 12 月至今担任深圳市澄天伟业科技股份有限公司独立董事；2025 年 12 月至今担任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）高级部门经理。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

1、本人担任公司独立董事职务以来，本人及本人的直系亲属不在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。

2、本人作为独立董事不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取
得额外的、未予披露的其他利益。

本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025 年度出席公司会议的情况

1、出席董事会及股东会情况

报告期内，公司第五届董事会共举行 6 次董事会会议、3 次股东会会议。本
人出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

本年度应参加 亲自出席 委托 缺席 是否连续两次 列席股东会次数

董事会次数 次数 次数 次数 未亲自参加会议

6 6 0 0 否 3

报告期内，对出席董事会会议审议的各项议案均无异议，除回避表决情形外，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

2、专门委员会履职情况

（1）本人作为第五届董事会审计委员会主任委员，2025 年度共主持召开了4 次会议，对公司内审部门提交的内部审计工作计划及工作报告、内部控制评价报告、公司财务报表、开展期货套期保值业务、聘请年度审计机构等事项进行了认真的审核；在年审期间，与审计机构积极沟通，了解公司年审工作开展情况。
（2）本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，2025 年度共主持召开了 3 次会议，对公司董事和高级管理人员薪酬执行情况及薪酬发放方案、2025 年员工持股计划方案及制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行了认真的审核。

（3）本人作为第五届董事会提名委员会委员，按照《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，2025 年共参加了 1 次提名委员会会议，对公司增选独立董事的任职资格、聘任程序和任职期限等进行审查，切实履行了提名委员会委员的职责。

（二）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年度审计期间，本人严格遵照中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强对公司内
查工作；针对年度财务报告审计工作，与公司财务部门、年审会计师进行沟通，确定年报审计计划和审计程序，督促年审注册会计师按时保质完成年审工作；听取公司管理层关于生产经营和规范运作情况的汇报，维护了审计结果的客观、公正。

（三）维护投资者合法权益方面的情况

报告期内，本人主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料。会议上，本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并结合自身专业能力与经验，独立、客观、审慎地行使表决权，发表意见……
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