公告日期：2026-05-22

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2026-023
山东双一科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3.本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会于 2026 年 05 月
22 日（星期五）下午 14:30 在山东省德州市德城区新华工业园双一路 1 号山东双一科技股
份有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知于 2026 年 04月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。本次会议由董事会召集、董事长王庆华主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定。

公司 2025 年年度股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026

年 05 月 22 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15-15:00
的任意时间。

（二）会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共 173 人，代表股份数 71,250,180 股，占公司有
表决权股份总数的 43.0908%。

其中：现场出席会议的股东及股东代理人共 9 人，代表股份 70,321,230 股，占公司有
表决权股份总数的 42.5290%。

通过网络投票的股东及股东代理人 164 人，代表股份 928,950 股，占公司有表决权股份
总数的 0.5618%。

通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 165 人，代表公司有表决权的股份935,150 股，占公司总股本的 0.5656%。

公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，山东德洲律师事务所律师对本次股东会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 70,940,780 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5658%；
反对 295,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4147%；弃权 7,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0108%。

其中，中小股东总表决情况：同意 631,950 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
67.5774%；反对 295,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 31.5992%；弃权 7,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.8234%。

表决结果：本议案获得通过。

2、审议通过《关于<2025 年度报告全文>及其摘要的议案》

总表决情况：同意 70,940,780 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5658%；
反对 295,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4147%；弃权 7,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0108%。

其中，中小股东总表决情况：同意 631,950 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
67.5774%；反对 295,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 31.5992%；弃权 7,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.8234%。
表决结果：本议案获得通过。

3、审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

总表决情况：同意 70,903,080 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5128%；
反对 333,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4676……
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