公告日期：2025-05-13

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-022
山东双一科技股份有限公司

关于拟收购境外公司股权及资产并签署相关协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次交易概况：山东双一科技股份有限公司（以下简称“双一科技”或“公司”）拟通过新设全资子公司双一（澳大利亚）有限公司（暂定名，具体情况详见公司于 2025 年3 月 13 日披露的编号为 2025-003的《关于公司拟对外投资设立澳大利亚全资子公司的公告》，以下简称“澳洲双一”）以自筹资金 1,800 万澳元加股权收购调整的价格分别收购 MarkyIndustries Pty Ltd（以下简称“标的公司”，系一家澳大利亚公司）的 100%股权（以下
简称“目标股权”），以及 Martin Nikolas 先生和 Krystyna Maria Nikolas 女士（该两人
为澳大利亚公民，系夫妻关系）持有的特定资产（土地和厂房，以下简称“目标资产”）。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次收购标的公司100%股权及 MN 夫妇持有的特定资产事项，在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易概述

（一）基本情况

公司分别于 2025 年 3 月 11 日、2025 年 5 月 11 日召开第四届董事会第四次临时会议和
第四届董事会第六次临时会议，审议通过《关于公司拟对外投资设立澳大利亚全资子公司的公告》《关于拟收购境外公司股权及资产并签署相关协议的议案》。根据公司发展战略及整体经营目标，为完善公司海外生产基地布局，拓宽公司海外销售渠道，加速公司国际化进程，进一步提升公司的核心竞争力，公司拟通过新设境外子公司分别收购标的公司 100%股权，
以及 Martin Nikolas 先生和 Krystyna Maria Nikolas 女士持有的特定资产，具体如下：

1、公司拟通过澳洲双一向 Martin Nikolas 先生、Krystyna Maria Nikolas 女士和

Nikolas Holdings Pty Ltd（系 Martin Nikolas 先生和 Krystyna Maria Nikolas 女士分别
持有 50%股权合计持有 100%股权的公司，以下简称“Nikolas 公司”）收购其所持有的目标股权，收购完成后，公司通过澳洲双一持有标的公司 100%股权（以下简称“本次股权收购”）。
2、公司拟通过澳洲双一向 Martin Nikolas 先生和 Krystyna Maria Nikolas 女士收购
目标资产，收购完成后，公司直接持有目标资产（以下简称“本次资产收购”，本次股权收购及本次资产收购合称“本次收购”或“本次交易”）。

3、根据目标股权及目标资产的尽调及估值情况，并经交易各方协商确定，本次交易对价合计为 1,800 万澳元，其中本次股权收购的对价为 7,00 万澳元加调整的价格，本次资产收购的对价为 1,100 万澳元。

（二）本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）审议程序

公司于 2025 年 5 月 11 日以现场及通讯表决的方式召开第四届董事会第六次临时会议，
审议通过《关于拟收购境外公司股权及资产并签署相关协议的议案》，同意收购标的公司
100%股权及目标资产事项，并同意授权公司董事长或其授权代表办理本次交易的相关事宜，包括但不限于签署交易相关文件、办理交易所需的相关申请、审批及交割委托手续。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（四）尚待履行的程序

本次交易涉及境外投资，尚需取得相关主管单位的备案、审批和登记，相关股权和资产的交割须符合所在地区法律规定和监管部门要求。

二、交易对方的基本情况

（一）Martin Nikolas 先生

澳大利亚国籍，住所地为澳大利亚 CLEVELAND QLD, Piermont Place ***，直接持有标
的公司 5,0000 股普通股，占标的公司 50%表决权；直……
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