公告日期：2025-10-21

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-044
山东双一科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 07 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
11 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 03 日

7、出席对象：

（1）于 2025 年 11 月 03 日（星期一）下午 15：00 深圳证券交易所收市时，在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省德州市德城区新华工业园双一路 1 号山东双一科技股份有限公
司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》并提请授权办理 非累积投票提案 √

工商变更登记的议案

2.00 关于修订、制定部分治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（9）

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.03 关于修订《信息披露管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.05 关于修订《投资者关系管理制度》的议 非累积投票提案 √

案

2.06 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √

2.07 关于修订《对外提供财务资助管理制 非累积投票提案 √

度》的议案

2.08 关于修订《累积投票制实施细则》的议 非累积投票提案 √

案

2.09 关于修订《关联交易管理办法》的议案 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第四届董事会第八次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

3、议案 1.00、议案 2.01、议案 2.02 为股东会特别决议事项，经出席股东大会的
股东所持有的表决权的 2/3 以上表决通过。

4、上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并将结果及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的……
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