公告日期：2026-04-21

山东双一科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（魏建-已离任）

各位股东：

本人魏建作为山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席公司 2025 年度召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，有效促进了公司的规范运作，切实维护公司和股
东的合法权益，现将 2025 年 5 月 15 日-2025 年 12 月 31 日履
职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人魏建，中国国籍，无境外永久居留权；1969年7月出生，经济学博士，教育部新世纪优秀人才，国务院特殊津贴专家。现任《山东大学学报（哲社版）》主编，山东大学中泰证券金融研究院教授，
博士生导师。2002 年 7 月至 2020 年 1 月在山东大学经济研究院
工作。2020 年 1 月至今在山东大学中泰证券金融研究院工作，2025
年3月至今在山东大学经济研究院工作。2025 年 5 月 15 日起任公
司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不
存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。
二、2025年度履职概况

报告期内，本人积极参加公司股东会、董事会及任职的专门委员会，秉持勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论，为会议正确、科学地决策发挥积极作用。本人出席会议的具体情况如下：

（一）出席董事会及列席股东会情况

2025 年 5 月 15 日-2025 年 12 月 31 日，公司董事共召开3
次会议，本人应出席董事会会议 3次，实际出席 3 次，其中以通讯方式出席 3 次，对董事会各项议案均投了赞成票，没有提出异议。
在董事会会议中，本人遵循勤勉尽责、独立自主的原则，认真审议董事会的各项议案，与各位董事积极交流意见，并对董事会召开程序、决策过程进行了监督。

2025 年 5 月 15 日-2025 年 12 月 31 日，本人出席了公司股
东大会 1 次，认真听取了股东及股东代表的意见。

（二） 董事会专业委员会履职情况

2025 年 5 月 15 日-2025 年 12 月 31 日，本人作为公司董事
会提名委员会主任委员，按照《上市公司独立董事管理办法》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，组织召开委员会会议1 次，对公司拟任独立董事董事资格进行审核。期间，对公司高级管理人员的设置及选用标准和程序提出自己的建议，履行了提名委员会的专业职责。

本人担任审计委员会主任委员，按照《上市公司独立董事管理办法》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，积极履行审计委员会委员职责，详细了解公司财务状况和经营情况，对公司审计部的日常工作情况进行了解和监督，并给予指导。

（三） 行使独立董事职权的情况

2025年度，本人没有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或 者核查；没有向董事会提议召开临时股东会；没有提议
召开董事会会议。

（四） 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进公司加强内部审计人员业务知识和审计技能培训，并与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（六） 独立董事现场工作的情况

2025年度，本人积极参加公司董事会及股东会等各项会议，听取公司董事、管理层及工作人员对相关事项的介绍，为全面了解公司经营情况，结合实地走访、现场调研、电话、邮件、网络通讯、会谈等多种方式与公司保持密切联系，多方了解公司日常经营和规范运作的情况，及时获悉公司重大事项及进展情况，本人积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，主动分享政策解读、宏观分析和市场案例，切实发挥独立董事的监督与指导职能。

2025年度，本人在履职过程中，公司十分重视并积极配合、支持本人的工作，确保履行相应职责时能够获得足够的资源和必要的信息，为有效行使独立董事职权提供了足够的知情权与良好的协助。

（七） 在保护投资者权益……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。