公告日期：2026-05-14

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2026-035
中山联合光电科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会不存在涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、会议召开的地点：中山市火炬开发区益围路 10 号公司会议室。

3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议的召集人：中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、会议的主持人：公司董事长龚俊强先生。

6、本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东授权代表出席总体情况

通过现场和网络投票的股东 81 人，代表股份 68,528,654 股，占公司有表决
权股份总数的 25.4707%。

（1）现场会议出席情况

通过现场投票的股东 3 人，代表股份 64,411,194 股，占公司有表决权股份总
数的 23.9403%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东 78 人，代表股份 4,117,460 股，占公司有表决权股份总
数的 1.5304%。

（3）中小股东出席情况

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 78 人，代表股份 4,117,460 股，占公司有表
决权股份总数的 1.5304%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 78 人，代表股份 4,117,460 股，占公司有表决权股
份总数的 1.5304%。

2、公司全体董事及高级管理人员出席/列席本次股东会。公司聘请的律师现场参与本次股东会并出具法律意见。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了以下议案：

1、 审议通过了《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》。

总表决情况：同意 68,116,794 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3990%；反对 353,760 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5162%；弃权 58,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0848%。

中小股东总表决情况：同意 3,705,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.9972%；反对 353,760 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 8.5917%；弃权 58,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4111%。

2、 审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》。

总表决情况：同意 68,116,794 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3990%；反对 353,760 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5162%；弃权 58,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0848%。

中小股东总表决情况：同意 3,705,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.9972%；反对 353,760 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 8.5917%；弃权 58,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4111%。

3、 审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》。

总表决情况：同意 68,116,794 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3990%；反对 353,760 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.……
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