公告日期：2026-02-13

万联证券股份有限公司

关于

中山联合光电科技股份有限公司

详式权益变动报告书

之

财务顾问核查意见（修订稿）

财务顾问

（广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层）
二〇二六年二月

目录

第一节 释义......3
第二节 序言......4
第三节 财务顾问承诺与声明......5

一、财务顾问承诺......5

二、财务顾问声明......5
第四节 财务顾问核查意见......7

一、对本次详式权益变动报告书内容的核查......7

二、对信息披露义务人及其一致行动人基本情况的核查...... 7

三、对本次权益变动的目的及相关程序的核查......19

四、对信息披露义务人权益变动方式的核查......21

五、对信息披露义务人及其一致行动人资金来源的核查...... 32

六、对信息披露义务人及其一致行动人后续计划的核查...... 33

七、对本次权益变动对上市公司影响的核查......34
八、对信息披露义务人及其一致行动人与上市公司之间的重大交易的核查

......35
九、对信息披露义务人及其一致行动人前六个月内买卖上市公司股份情况的

核查......36
十、对信息披露义务人及其一致行动人是否存在其他重要事项的核查...... 37

十一、关于聘请第三方行为的说明及核查意见......37

十二、财务顾问结论性意见......37

第一节 释义

除非另有说明，本核查意见中相关词语具有以下特定含义：

《万联证券股份有限公司关于中山联合光电科技股份
本核查意见 指 有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
（修订稿）》

《详式权益变动报告书》 指 《中山联合光电科技股份有限公司详式权益变动报告
书（修订稿）》

信息披露义务人 指 龚俊强

公司、联合光电、上市公司 指 中山联合光电科技股份有限公司

长益光电、标的公司 指 东莞市长益光电股份有限公司

控股股东及实际控制人 指 龚俊强、邱盛平

深圳勤益 指 深圳市勤益企业管理合伙企业（有限合伙）

深圳创益 指 深圳市创益企业管理合伙企业（有限合伙）

财务顾问、万联证券 指 万联证券股份有限公司

原《一致行动协议书》 指 龚俊强、邱盛平于2022年6月7日签署的《一致行动协议书》

附条件生效的《表决权委托与 指 王锦平、殷海明、深圳创益、深圳勤益与龚俊强于2025年5
一致行动协议》 月30日签署的附条件生效的《表决权委托与一致行动协议》

新《一致行动协议》 指 王锦平、殷海明、深圳创益、深圳勤益与龚俊强于2026年2
月10日新增签署的《一致行动协议》

因王锦平、殷海明、深圳创益、深圳勤益与龚俊强签署新《一
本次权益变动 指 致行动协议》，上市公司控股股东、实际控制人龚俊强、邱盛
平可以实际支配表决权的股份发生变动

本次交易 指 中山联合光电科技股份有限公司拟通过发行股份购买东莞市长
益光电股份有限公司100.00%的股份，同时募集配套资金

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法（2025年修订）》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

……
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