公告日期：2026-02-13

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2026-005
中山联合光电科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 02 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03
月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 03 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 25 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：中山市火炬开发区益围路 10 号公司四楼会议室。

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于签署<业务合作框架合同>暨关联交

1.00 非累积投票提案 √

易的议案》

2、上述议案已经公司第四届董事会第 6 次临时会议通过，内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的披露的相关公告。

3、上述议案表决结果需对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东，请持本人身份证、持股凭证办理登记手续。

（2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人，请持本人身份证、法定代表
人证明书、营业执照复印件、法人持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东需填好附后的《股东登记表》，通过邮件、传真或信函的方式办理登
记。

2、登记时间：2026 年 2 月 26 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00

3、登记地点：中山联合光电科技股份有限公司董事会办公室。

4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：

（1）个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人持股
凭证。

（2）法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人证明书、授权委托书、营业执
照复印件、法人持股凭证。

5、会议联系方式：

联系人：陈鹏飞

电话：0760-86138999-88901

邮箱：chenpengfei@union-optech.com

传真：0760-86138111（传真请注明“股东会”字样）

地址：中山市火炬开发区益围路 10 号四楼董事会办公室（信函上请注明“股东会”字样）

邮编：528400

6、……
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