公告日期：2026-03-27

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2026-010

中山联合光电科技股份有限公司
第四届董事会第 7 次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 7 次临
时会议通知于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件、通知等形式发出，于 2026 年 3 月
25 日以现场结合通讯方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚俊强先生主持，公司高级管理人员均列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司发行
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次交易方案调整不构成重大调整的议案》。

董事龚俊强先生、邱盛平先生为本次交易的关联人，回避了议案的表决。

公司 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，同意公司向东莞市长益光电股份有限公司（以下简称“长益光电”）全体股东王锦平、殷海明、殷锦华、赖成勇、廖公仆、石建宁、深圳市勤益企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳勤益”）、深圳市创益企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳创益”）、祝志勇、易雪峰、赵志坤等 11 名交易对方发行股份购买其合计持有的长益光电 100%股份。同时，公司本次拟采用询价方式向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。因对业绩承诺及补偿安排、超额业绩奖励等事项进行调整，2026
年 2 月 10 日，公司召开了第四届董事会第 6 次临时会议，审议通过了调整后的
交易方案。

经公司与相关方协商一致，将殷锦华及其持有的标的资产份额剔除出重组方

案，公司现对本次交易方案作出如下调整：

调整事项 调整前 调整后

王锦平、殷海明、殷锦华、赖成勇、 王锦平、殷海明、赖成勇、廖公仆、
交易对方 廖公仆、石建宁、深圳勤益、深圳 石建宁、深圳勤益、深圳创益、祝
创益、祝志勇、易雪峰、赵志坤等 志勇、易雪峰、赵志坤等 10 名交
11 名交易对方 易对方

标的资产 长益光电 100%股权 长益光电 92.6241%股权

交易总价 26,000 万元 24,082.2725 万元

公司向交易对方发行股

份购买资产所发行的股 16,069,215 股 14,883,970 股

份总数

除上述调整外，本次交易方案的其他内容不变，公司与其他交易对方将按照

相关交易协议的约定继续推进本次交易。

公司本次交易方案调整为减少 1 名交易对方殷锦华，交易各方同意将殷锦华

及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且拟减少的交易标的的交易作价、资

产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过百分之

二十，对标的公司生产经营不构成实质性影响，根据《上市公司重大资产重组管

理办法》第二十九条第一款、《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十九条、

第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》的相关规定，本次

交易方案调整不构成重大调整。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。根据公司 2025 年第二次临时股东

会审议通过的《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，
本议案无需提交公司股东会审议。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露

的《中山联合光电科技股份有限公司董事会关于本次交易方案调整不构成重大调

整的说明》。

（二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与殷锦华

签署终止交易协议的议案》。
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