公告日期：2026-04-23

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2026-018
中山联合光电科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会
议通知于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件、通知等形式发出，于 2026 年 4 月 21
日以现场结合通讯方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚俊强先生主持，公司高级管理人员均列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2025 年年度
报告及摘要的议案》。

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，编制了公司 2025 年年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2025 年度董
事会工作报告的议案》。

2025 年度董事会工作报告真实、准确、完整地反映了董事会 2025 年度的实
际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025 年年度股东会会议资料》及《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2025 年度总
经理工作报告的议案》。

董事会认为：2025 年度公司总经理邱盛平先生带领管理层有效地执行了公司董事会、股东会的各项决议及公司的各项管理制度，使公司保持了持续稳定的发展，《2025 年度总经理工作报告》真实、客观地反映了报告期内经营管理层的主要工作情况。

（四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2025 年度财
务决算报告的议案》。

董事会认为：《2025 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2025 年
度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025 年年度股东会会议资料》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2025 年度利
润分配预案》。

在综合考虑公司实际经营情况和资金需求，以及长期发展规划的情况下，公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本次利润分配预案符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》和《公司章程》《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，符合公司利润分配政策，并且综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平及未来发展规划等因素，具备合法性、合规性以及合理性。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（六）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2025 年度内
部控制自我评价报告的议案》。

董事会认为：公司结合自身经营特点及风险因素，已建立了完善的内部控制制度并能得到有效地执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。……
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