公告日期：2026-04-23

中山联合光电科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责。本人全面关注公司经营发展状况，积极出席年度内各项会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事在公司治理中的监督与制衡作用，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人梁士伦，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学博士研究生学历。曾先后任南阳理工学院商学系主任、党总支书记、教授，曾兼任南阳市人大代表财经委委员、中山市第十一十二届政协委员、广东省第十三届人大代表财经委委
员。现任电子科技大学中山学院科协副主席、学术委员会副主任、教授，现兼任广东通宇通讯股份有限公司独立董事、中山市经济研究院院长、中山市改革发展研究会会长、中山市高层次人才联谊会副会长、广东省体制改革研究会副会长、广东省区域发展蓝皮书研究会副会长。2021年3月起担任公司独立董事。

2025年度，本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2025年度，公司共召开董事会 6 次、股东会 3 次。本人认真审阅了董事会各项议案，
按时出席了公司组织的所有董事会会议，不存在授权委托其他独立董事代为出席的情况。本人认为，公司董事会的召集与召开程序合法合规，重大事项履行了合法有效的审批流程，相关决议符合公司整体利益，未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人秉持审慎态度行使表决权，在任职期间对公司董事会的各项议案及公司其他事项均投赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。2025年度任职期间，本人出席董事会及股东会的情况如下表所示：

是否连续两次未

独立董事姓名 参加董事会 亲自出席 委托出席 缺席 亲自参加董事会 列席股东
次数 （次） （次） （次） 会议 会次数

吴建初 6 6 0 0 否 3

（二）董事会专门委员会履职情况

公司各董事会专门委员会均由两名独立董事与一名董事构成，独立董事占据多数席位。2025年度，本人严格依据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及公司各专门委员会议事规则，恪尽职守，认真参与各专门委员会的各项工作。坚持以独立、专业、审慎的态度，就公司经营管理及重大事项提出建议，积极履行监督与决策咨询职能，为促进公司治理机制规范运作和提升科学决策水平作出了应有贡献。2025年度，本人任职期间主要开展以下工作：

1、审计委员会

2025年度，公司共召开审计委员会会议6次，相关情况如下：

（1）2025年1月16日，公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议，与管理层、审计机构讨论沟通 2024 年年度审计相关事宜。

（2）2025年4月17日，公司召开第四届董事会审计委员会第六次会议，审议并通过了审议通过以下议案：《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《公司2024年度内部控制评价报告》《公司2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告》《关于2024年计提资产减值准备的议案》《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》《关于公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度及为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保的议案》《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于2024年年度内部审计工作报告的议案》《关于2025年年度内部审计计划的议案》《关于2025年第一季度内部控制审计报告的议案》《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于2025年第一季度报告的……
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