公告日期：2026-05-15

证券代码：300692 证券简称：中赋科技 公告编号：2026-069
安徽中赋源创科技集团股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
12 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议，于 2025 年 12
月 31 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了公司 2025 年度向特定对象
发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，并授权董事会全权办理本次发行
的相关事宜。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司于 2026 年 5 月 14 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》及其相关议案。根据公司 2025 年度第四次临时股东会授权，该事项无需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。

现将本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节 章节内容 修订情况

1、补充更新本次发行内部审议情况；2、补
特别提示 特别提示 充更新本次公司与认购对象签订了股份认购
补充协议；3、根据调整后的募集资金总额，
更新本次发行股票数量和募集资金总额

1、更新公司名称和英文名称、增加曾用名；
一、发行人基本情况 2、公司可转债赎回完毕，更新注册资本；3、
更新公司网站及电子邮箱

二、本次发行的背景和 1、对本次发行的背景调整语言描述；2、对
目的 本次发行的目的调整语言描述

第一节 本次 1、按照调整后的募集资金总额更新本次发行
发行股票方案 四、本次发行方案概要 数量；2、更新本次募集资金总额

概要 1、根据最新的公司股本，更新截至本预案公
六、本次发行是否导致 告日实际控制人控制比例和发行股票完成后
公司控制权发生变化 控制比例

八、本次发行方案已取 1、补充更新本次发行内部审议情况

得有关主管部门批准的

情况以及尚需呈报批准

的程序

第三节 附条 一、协议主体、签订时 1、补充更新因变更募集资金总额和股数相应
件生效的股份 间 签订补充协议，更新募集资金总额和发行股
认购协议摘要 份数量。

第四节 董事 一、本次募集资金使用 1、更新本次募集资金总额

会关于本次发 计划

行募集资金使 二、募集资金投资项目 1、因更新 2025 年度财务数据相应更新报告
用的可行性分 的具体情况及可行性分 期财务数据

析 析

第五节 董事 1、因更新 2025 年度财务数据更新财务数据；
会关于本次发 六、本次股票发行相关 2、因更新本次募集资金总额和发行对象最低
行对公司影响 的风险说明 认购金额及认购数量

的讨论与分析

第六节 公司 二、发行人最近三年利 1、补充更新 2025 年度利润分配情况；2、补
利润分配政策 润分配情况 充 2025 年度现金分红情况

及执行情况

第七节 与本 二、本次发行股票摊薄 1、更新 2025 年度财务数据、本次发行股数，
次发行相关的 即期回报对公司主要财 相应更新……
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