公告日期：2026-06-08

证券代码：300692 证券简称：中赋科技 公告编号：2026-075
安徽中赋源创科技集团股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东会由安徽中赋源创科技集团股份有限公司董事会召集，于 2026
年 6 月 8 日（星期一）下午 2:00 在安徽省合肥市包河区大连路 1120 号中辰未
来港 B1 座 23 楼公司会议室召开。由公司董事长刘杨先生主持本次股东会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，
本次股东会同时采用网络投票方式，交易系统投票时间为：2026 年 6 月 8 日上
午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；互联网投票时间为：2026 年
6 月 8 日上午 9:15 至 2026 年 6 月 8 日下午 3:00 的任意时间。

2、出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 142 人，代表有表决权股份 105,842,034 股，占
公司有表决权股份总数的 20.0469%。（截至股权登记日，公司已回购的库存股份数量为 5,560,890 股，安徽中环环保科技股份有限公司－2022 年员工持股计划股份数量为 5,570,000 股，安徽中环环保科技股份有限公司－2025 年员工持
股计划股份数量为 4,000,000 股，以上股份不享有表决权；另，公司股东张伯中放弃 19,174,075 股对应的表决权。）

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表有表决权股份 100,741,459 股，占公
司有表决权股份总数的 19.0809%。

通过网络投票的股东 137 人，代表有表决权股份 5,100,575 股，占公司有表
决权股份总数的 0.9661%。

3、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 139 人，代表有表决权股份 5,300,675 股，
占公司有表决权股份总数的 1.0040%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表有表决权股份 200,100 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0379%。

通过网络投票的中小股东 137 人，代表有表决权股份 5,100,575 股，占公司
有表决权股份总数的 0.9661%。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。

4、公司全体董事出席了本次股东会，其他高级管理人员及安徽天禾律师事务所见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：

1．审议通过《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 104,182,308 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4319%；
反对 1,609,154 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5203%；弃权50,572 股（其中，因未投票默认弃权 20,087 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0478%。

中小股东总表决情况：

同意 3,640,949 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.6884%；反对 1,609,154 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 30.3575%；弃权 50,572 股（其中，因未投票默认弃权 20,087 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9541%。

表决结果：审议通过。

2．审议通过《2025 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 104,163,108 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4137%；
反对 1,609,154 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5203%；弃权69,772 股（其中，因未投票默认弃权 20,087 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0659%。

中小股东总表决情况：

同意 3,621,749 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.3262%；反对 1,609,154 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 30.3575%；弃权 6……
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