公告日期：2026-07-02

证券代码:300692 证券简称:中赋科技 公告编号:2026-083
安徽中赋源创科技集团股份有限公司

关于收购军科正源股权暨拟签署《股权转让协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中赋军科正源（安徽）生物医药科技有限公司（下称“受让方”或“中赋正源”）拟与军科正源（北京）药物研究有限责任公司（以下简称“军科正源”或“目标公司”）及其股东签署《股权转让协议》，收购军科正源及其整合 CRO 资产的控制权，即以 100,000.00 万元人民币收购军科正源 87%的股权（以下简称“本次交易”）。
2、本次收购资金拟由自有资金出资、专业投资机构出资、申请银行并购贷等形式共同组成。本次交易完成后，公司将持有完成 CRO 资产整合后军科正源87%股权，军科正源将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

3、本次交易设置业绩承诺，业绩承诺人承诺标的公司 2026 年 7 月 1 日-2027
年 6 月 30 日期间预期经审计的扣非净利润不低于人民币 66,000,000 元（扣除股
利支付影响）；2027 年 7 月 1 日-2028 年 6 月 30 日期间预期经审计的扣非净利
润不低于人民币 77,000,000 元（扣除股利支付影响）；2028 年 7 月 1 日-2029 年
6 月 30 日期间预期经审计的扣非净利润不低于人民币 88,000,000 元（扣除股利
支付影响），最后一期业绩指标仅与 ESOP 授予相关，与目标公司的股权交割无关。最终交易对价和股权激励授予情况根据业绩指标完成情况确定。如 2026 年
7 月 1 日-2027 年 6 月 30 日业绩考核期、2027 年 7 月 1 日-2028 年 6 月 30 日业
绩考核期两期累计经审计扣非净利润不低于人民币 143,000,000 元且受让方就本次交易未发生商誉减值损失，即视为目标公司完成业绩承诺。

4、本次交易事项已经第四届董事会战略与 ESG 委员会第五次会议、第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

5、本次交易各方与公司无关联关系，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

6、本次交易存在整合及经营管理风险、宏观及行业政策风险、市场竞争风
险、司法冻结等风险，具体详见“八、本次交易的风险提示”。公司将持续关注标的公司经营情况，并按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，理性投资，注意投资风险。

一、交易事项概述

（一）前期交易进展情况

为加速推动生物医药战略转型落地，公司全资子公司北京鼎赋医药科技有限
公司(以下简称“鼎赋医药”)已于 2026 年 5 月 8 日与上海近畔生物医药科技有
限公司（以下简称“上海近畔”）、是光恒生（北京）生物医药科技有限责任公司（以下简称“是光恒生”，与上海近畔合称“转让方”）、宋海峰、天津是光荣源生物医药科技合伙企业（有限合伙）（下称“是光荣源”）签署《股权转让之框架协议》，筹划收购国家级专精特新“小巨人”企业军科正源及其整合 CRO 资产的控
制权。2026 年 5 月 14 日，鼎赋医药已按照框架协议约定，向上海近畔支付了人
民币 3,000 万元作为意向金。截至 2026 年 5 月 31 日，标的公司最近一年专项审
计工作已完成。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日、2026 年 6 月 1 日在巨
潮资讯网上披露的《关于公司筹划收购军科正源股权暨拟签署<框架协议>的公告》（公告编号：2026-066）、《关于收购军科正源股权的进展公告》（公告编号：2026-074）。

截至本公告披露日，转让方、目标公司已根据框架协议完成如下资产整合工作：

1、CRO 资产整合：目标公司已与军科正源（天津）生物医药科技有限公司（下称“军科正源天津”）签署资产业务转让协议，相关交割安排将结合本次整体交易统筹推进。

2、持股平台调整：是光荣源的合伙人出资成立新的员工持股平台—南京正源启赋生物医药科技合伙企业（有限合伙）（下称“正源启赋”），用以承接是光荣源在是光恒生股东层面的持股，正源启赋已变更登记成为目标公司股东，持有目标公司 8%股权。

3、ESOP 设立：目标公司已设立持股平台南京正源融赋生物医药科技合伙企业（有限合伙）（下称“正源融赋”），认缴军科正源 5%股权，用于未来激
励核心团队。

（二）本次交易基……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。