公告日期：2025-07-11

证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2025-040
债券代码:123146 债券简称:中环转 2

安徽中环环保科技股份有限公司

关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第四届董事会第七次会议审议决定召开。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 7 月 30 日（星期三）下午 2:30。

网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 30 日上午 9:15 至
9:25，9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 30 日上午
9:15 至 2025 年 7 月 30 日下午 3:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用网络与现场相结合的方式。

（1）现场投票：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权代理人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使 表决权。股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 24 日。

7、出席对象：

（1）截止股权登记日：于股权登记日 2025 年 7 月 24 日（星期四）下午收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：安徽省合肥市包河区大连路 1120 号中辰未来港 B1
座 23 楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、2025 年第一次临时股东大会提案名称

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要 √

1.00

的议案》

2.00 《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》 √

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股 √

计划相关事宜的议案》

2、披露情况

上述提案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
第 1.00、2.00、3.00 项提案为 2025 年员工持股计划相关议案，为上述员工
持股计划拟参与对象的股东或者与拟参与对象存在关联关系的股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。