公告日期：2025-11-18

证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2025-079
债券代码:123146 债券简称:中环转 2

安徽中环环保科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 17
日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，议案内容尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大 会审议通过。本次公司结合控制权变更后实际工作之需对《公司章程》部分条款 进行修订，增设公司名誉董事长、联席总经理职务，具体修订情况如下：

原条款 修订后条款

第十条 本公司章程自生效之日 第十条 本公司章程自生效之日
起，即成为规范公司的组织与行为、公 起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关 司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 股东、董事、监事、高级管理人员、名法律约束力的文件。依据本章程，股东 誉董事长具有法律约束力。依据本章可以起诉股东，股东可以起诉公司董 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉事、监事、总经理和其他高级管理人员， 公司董事、监事、总经理、联席总经理股东可以起诉公司，公司可以起诉股 和其他高级管理人员，股东可以起诉公东、董事、监事、总经理和其他高级管 司，公司可以起诉股东、董事、监事、
理人员。 总经理、联席总经理和其他高级管理人
员。

第六十六条 股东大会召开时，本 第六十六条 股东大会召开时，本
公司全体董事、监事和董事会秘书应当 公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员 出席会议，总经理、联席总经理和其他

应当列席会议。 高级管理人员应当列席会议。

第七十二条 股东大会应有会议记 第七十二条 股东大会应有会议记
录，由董事会秘书负责。会议记录记载 录，由董事会秘书负责。会议记录记载
以下内容： 以下内容：

（一）会议时间、地点、议程和召 （一）会议时间、地点、议程和召
集人姓名或名称； 集人姓名或名称；

（二）会议主持人以及出席或列席 （二）会议主持人以及出席或列席
会议的董事、监事、总经理和其他高级 会议的董事、监事、总经理、联席总经
管理人员姓名； 理、其他高级管理人员及名誉董事长姓
（三）出席会议的股东和代理人人 名；
数、所持有表决权的股份总数及占公司 （三）出席会议的股东和代理人人
股份总数的比例； 数、所持有表决权的股份总数及占公司
（四）对每一提案的审议经过、发 股份总数的比例；

言要点和表决结果； （四）对每一提案的审议经过、发
（五）股东的质询意见或建议以及 言要点和表决结果；

相应的答复或说明； （五）股东的质询意见或建议以及
（六）律师及计票人、监票人姓名； 相应的答复或说明；

（七）本章程规定应当载入会议记 （六）律师及计票人、监票人姓名；
录的其他内容。 （七）本章程规定应当载入会议记
录的其他内容。

第八十一条 除公司处于危机等特 第八十一条 除公司处于危机等特
殊情况外，非经股东大会以特别决议批 殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其他高 准，公司将不与董事、总经理、联席总级管理人员以外的人订立将公司全部 经理和其他高级管理人员以外的人订或者重要业务的管理交予该人负责的 立将公司全部或者重要业务的管理交
合同。 予该人负责的合同。

第九十六条 董事由股东大会选举 第九十六条 董事由股东大会选举
或更换，任期……
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