公告日期：2025-12-29

证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2025-103
债券代码：123146 债券简称：中环转 2

安徽中环环保科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东大会由安徽中环环保科技股份有限公司董事会召集，于 2025
年 12 月 29 日（星期一）下午 2:00 在安徽省合肥市包河区大连路 1120 号中辰
未来港 B1 座 23 楼公司会议室召开。由公司董事长刘杨先生主持本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采用网络投票方式，交易系统投票时间为：2025 年 12
月 29 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；互联网投票时间为：
2025 年 12 月 29 日上午 9:15 至 2025 年 12 月 29 日下午 3:00 的任意时间。

2、出席会议情况
股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 143 人，代表股份 75,543,547 股，占公司有表
决权股份总数的 16.4097％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 70,601,559 股，占公司有表决
权股份总数的 15.3362％。

通过网络投票的股东 141 人，代表股份 4,941,988 股，占公司有表决权股份
总数的 1.0735%。

3、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 142 人，代表股份 5,002,188 股，占公司有
表决权股份总数的 1.0866％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 60,200 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0131%。

通过网络投票的中小股东 141 人，代表股份 4,941,988 股，占公司有表决权
股份总数 1.0735%。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。

4、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员及安徽天禾律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：

1．审议通过《关于调整组织结构及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 75,268,932 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6365%；
反对 164,030 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2171% ；弃权110,585 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1464%。

中小股东总表决情况：

同意 4,727,573 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5101%；反对 164,030 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 3.2792%；弃权 110,585 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2107%。

2．逐项表决审议通过《关于制定、修订及废止公司相关治理制度的议案》
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 75,262,932 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6285%；
反对216,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2860%；弃权64,585股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0855%。

中小股东总表决情况：

同意 4,721,573 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3902%；反对 216,030 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 4.3187%；弃权 64,585 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2911%。

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 75,265,732 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6322%；
反对213,2……
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