公告日期：2026-04-27

独立董事2025年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人李志平，作为安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，本人 2025 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，在 2025 年度任职期间，恪尽职守，认真履责，积极发挥独立董事的作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2025年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人李志平，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学硕士，注册会计师、正高级会计师，财政部全国高端会计人才、福建省高层次人才。现任安徽中赋源创科技集团股份有限公司独立董事、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）福建分所经理、厦门怡致诚管理咨询有限公司总经理、锐斯顿（厦门）企业管理咨询有限公司执行董事兼经理。历任致同会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、贵人鸟股份有限公司董事兼财务总监、厦门燕之屋生物工程发展有限公司财务总监兼董事会秘书、九牧厨卫股份有限公司副董事长助理、后古文化科技有限公司财务总监、厦门众联世纪股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对 2025 年度本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

2025 年度任职期间，本人秉持勤勉尽责的态度，通过出席董事会及下属专门委员会、独立董事专门会议，参与公司相关重大决策治理事项的决策，本人对各项议案均进行了审慎衡量，在持续关注公司经营管理情况的基础上，提出了专业意见以推动公司持续高质量发展。从合规性角度观察，公司 2025 年度相关会议的审议程序合法
合规，符合法律法规及《公司章程》的规定，确保了公司治理的规范化运行。本人对董事会上的各项议案经认真审议后均投赞成票，无反对和弃权的情况。

2025 年度，本人未发生行使《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等规定条款项下的特别职权的情形，即未发生独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形；未发生向董事会提议召开临时股东会的情形；未发生提议召开董事会会议的情形；未发生向股东征集股东权利的情形。

（一）出席股东会及董事会情况

2025 年度任职期间，公司共召开 3次董事会，2 次股东会，本人出席会议情况如
下：

是否连续两次未
会议 应出席次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数

亲自出席会议

董事会 3 3 0 0 否

股东会 2 2 0 0 否

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2025 年任职期间，本人作为公司董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《董事会审计委员会工作规程》《董事会提名委员会工作规程》《董事会薪酬与考核委员会工作规程》等相关内部制度，积极参与会议审议表决，具体情况如下：

1、审计委员会工作情况

2025 年任职期间，本人作为公司董事会审计委员会召集人，召集并主持审计委员会会议 3 次。任期内，本人审议了公司聘任财务总监、内部控制及审计制度修订、2025 年度向特定对象发行股票等重要议案。通过与公司管理层深入沟通，在对议案充分了解的基础上对上述议案投出了赞成票，切实履行了职责。

2、提名委员会工作情况

2025 年任职期间，本人作为公司董事会提名委员会委员，审议了选举公司董事长及变更法定代表人、聘任联席总经理、财务总监、董事会秘书的议案，本人通过审查相关候选人的资料、与候选人沟通等方式，对上述议案投出赞成票，认可相关候选人的履职条……
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