公告日期：2026-04-27

证券代码：300692 证券简称：中赋科技 公告编号：2026-047
安徽中赋源创科技集团股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十六次会议的会议通知于 2026 年 4 月 13 日以电子通讯方式发出，并于 2026 年
4 月 23 日以现场表决的方式召开。本次董事会会议由董事长刘杨先生召集并主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

《2025 年度董事会工作报告》内容详见公司《2025 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”部分相关内容。

独立董事李志平先生、姚云霞女士、DONG RUIPING（董瑞平）先生、甘复兴先生、马奕旺先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，独立董事将在公司 2025 年年度股东会上述职。

公司现任独立董事按要求分别提交了《独立董事关于 2025 年度独立性自查情况的报告》，董事会就上述相关人员的独立性情况进行评估，出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度总裁工作报告><2025 年度联席总裁工作报告>的议案》

公司董事会分别听取了总裁宋永莲女士、联席总裁侯铁成先生所作的《2025年度总裁工作报告》《2025 年度联席总裁工作报告》，经与会董事认真讨论和审议，认为 2025 年度公司经营管理层认真地执行了股东会与董事会的各项决议及公司的各项管理制度，廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，公司《2025 年年度报告及 2026 年第一季度报告披露的提示性公告》同日刊登于《证券时报》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2026 年第一季度报告》

本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》，公司《2025 年年度报告及 2026 年第一季度报告披露的提示性公告》同日刊登于《证券时报》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》第八节“财务报告”部分相关内容。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过《2025 年度利润分配预案》

本议案已经第四届董事会审计委员会及第四届独立董事专门会议审议通过，
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（七）审议通过《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

本议案已经第四届董事会战略与 ESG 委员会审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经第四届董事会审计委员会会议审议通过，审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。