公告日期：2026-04-27

独立董事2025年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人姚云霞，作为安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，本人 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，在 2025 年度工作中，恪尽职守，认真履责，积极发挥独立董事的作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人姚云霞，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任安徽中赋源创科技集团股份有限公司独立董事。历任合肥供销商校教师；安庆财贸学校教师、教研组长；安庆职业技术学院教师；广东湛江财贸学校教师、教研室主任；安徽财贸职业学院副教授、会计学院院长、教学督导；安徽新安银行股份有限公司监事等。

本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对 2025 年度本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

2025 年度，作为公司独立董事，我始终恪守职责，坚持独立客观的立场，秉持勤勉尽责的态度，积极参与董事会各项重大决策的审议与监督工作，出席了公司股东会、董事会、董事会专门委员会以及独立董事专门会议，坚持审慎分析原则，认真审议相关议案，通过与管理层座谈、审阅专项报告等方式及时掌握公司情况，确保决策建议的客观性与科学性，为提升公司治理效能及可持续发展能力提供有效支持。本人认为，在 2025 年度任职期间，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重
大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序、合法有效。本人对董事会上的各项议案经认真审议后均投赞成票，无反对和弃权的情况。

2025 年度，本人未发生行使《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等规定条款项下的特别职权的情形，即未发生独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形；未发生向董事会提议召开临时股东大会的情形；未发生提议召开董事会会议的情形；未发生向股东征集股东权利的情形。

（一）出席股东会及董事会情况

2025 年度任职期间，公司共召开 10 次董事会，5 次股东会，本人出席会议情况
如下：

会议 应出席次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
亲自出席会议

董事会 10 10 0 0 否

股东会 5 5 0 0 否

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2025 年任职期间，本人先后担任公司董事会审计委员会召集人及委员、薪酬与考核委员会委员及召集人，按照《董事会审计委员会工作规程》《董事会薪酬与考核委员会工作规程》等相关内部制度，积极参与专门委员会并审议相关议案，主要履行以下职责：

1、审计委员会工作情况

2025 年任职期间，本人作为公司董事会审计委员会召集人及委员，应参加审计委员会会议 7 次，均亲自出席了会议，严格按照监管要求召集和主持会议。任期内，本人审议了公司向特定对象发行股票事项、定期报告、年度财务决算报告、年度募集资金存放与使用情况的专项报告、年度内部控制自我评价报告、续聘公司 2025 年度审计机构等重大事项的议案。同时，为进一步规范公司治理，根据新规，本人参与修订并完善了《董事会审计委员会工作规程》《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理制度》《内部审计制度》《内部控制制度》等相关制度，定期听取内部审计部门的工作汇报，提出针对性建议与意见。在年报编制过程中，本人严格遵守《独立董事年报工作制度》，与会计师事务所就年报审计计划、审计进度、重点事项及时进行沟通与交流，提出专业建议，以保障公司年度报告财务数据的真实完整，切实履行了审计

2、薪酬与考核委员会工作情况

2025 年任职期间，本人先后担任公司董事会薪酬与考核……
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