公告日期：2026-04-02

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2026-007

深圳市盛弘电气股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于 2026 年 3 月 27 日以邮件及通讯
送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2026 年 4 月 1 日以通讯会议的方
式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：

为进一步完善公司法人治理结构，建立与健全公司长效激励约束机制，吸引与留住核心骨干，充分调动公司核心团队的积极性与创造性，有效地提升团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将公司、股东和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）及其摘要，董事会同意实施本激励计划。

《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要全文具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员杨柳女士回避

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表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

魏晓亮先生、杨柳女士、郭斌先生系本激励计划的激励对象，在审议本议案时已回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审议，董事会一致认为：

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》全文具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员杨柳女士回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

魏晓亮先生、杨柳女士、郭斌先生系本激励计划的激励对象，在审议本议案时已回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

为具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划的有关事项：

（1）提请公司股东会授权董事会负责本次激励计划的以下事项：

①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩

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股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予数量/归属数量做出相应的调整；

④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署股权激励相关协议书；
⑤授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

⑥授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

⑦授权董事会办理激励对象限制性股票归属的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出……
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