公告日期：2026-04-24

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2026-033
深圳市盛弘电气股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区西丽街道松白路 1002 号百旺信高科技工业园 2 区 6 栋
5 楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

《关于补选公司第四届董事会独立

1.00 非累积投票提案 √

董事的议案》

2、披露情况

上述议案已经 2026 年 4 月 23 日召开的公司第四届董事会第十四次会议审议通过，
程序合法，具体内容详见 2026 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。

上述议案为普通决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的二分之一以上表决通过。

上述议案属于涉及影响中小投资者（除公司董事、高级管理人员及持股 5%以上的
人员以外的投资者）利益的重大事项，公司将单独计票，并将根据计票结果进行公开
披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身
份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证
明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代
理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办
理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会

股东登记表》（附件 3），以便登记确认。相关信息请在 2026 年 5 月 11 日 17:00 前送

达公司董事会办公室。采用信函登记的，信封请注明“股东会”字样。不接受电话登记。

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

2、登记时间：2026 年 5 月 11 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。

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