公告日期：2025-04-18

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2025-007
无锡蠡湖增压技术股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日上
午 10 时在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第四届董事会第十八次议。
会议通知于 2025 年 4 月 3 日以专人送达及电子邮件方式发出，本次会议由董事长
张嘉斌先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，张嘉斌先生、郑旭晖先生、黄正权先生、刘大进先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

与会董事审议并以投票表决方式一致通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
董事会听取公司总经理（代）林庆民先生作《2024 年度总经理工作报告》，认为公司 2024 年度经营稳健，认真执行了董事会、股东大会的各项决议。

（二）审议并通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站公司 2024 年度报告正文《第三节 管理层讨论与分析》及《第四节 公司治理》。

公司独立董事向董事会提交了《无锡蠡湖增压技术股份有限公司独立董事 2024年度述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上进行述职，《无锡蠡湖增压技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（三）审议并通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（四）审议并通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（五）审议并通过了《关于拟聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（六）审议并通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：全体董事已回避表决。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审
议。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，全体委员回避表决。

根据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，现拟定 2025 年董事、监事的薪酬如下：1、公司任职的内部董事根据其在公司的任职岗位领取相应的岗位薪酬，公司独立董事津贴为人民币 7.2 万元/年（税前），不在公司领取其他薪酬或享有其他福利待遇，独立董事津贴按月度发放；2、在公司任职的监事，根据其在公司的任职岗位领取相应的岗位薪酬，公司职工代表津贴为人民币 1.2 万元/年（税前），按月度发放；3、公司外部董事及监事仅在本公司担任董事、监事职务，不在公司领取薪酬。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬（津贴）方案的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（七）审议并通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的……
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