公告日期：2025-04-18

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2025-008
无锡蠡湖增压技术股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日 13
时在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第四届监事会第十六次会议。会议
通知于 2025 年 4 月 3 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席刘
兰兰女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

与会监事审议并以投票表决方式一致通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（二）审议并通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（三）审议并通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（四）审议并通过了《关于拟聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。为切实履行财政部、国务院国资委、证监会于
2023 年 2 月 20 日联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
的有关规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所不得超过 10 年，公司 2024 年度年审会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 10 年为公司提供审计服务，同时为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，公司通过招标的方式拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，监事会同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年，由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（五）审议并通过了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

公司监事 2024 年度薪酬的发放情况详见公司披露的《2024 年年度报告》之 “第
四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”内容。

因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，该议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬（津贴）方案的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（六）审议并通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
经审议，监事会认为：公司的高级管理人员薪酬标准是综合考虑公司的实际经营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，有利于公司长远发展。公司董事会对高级管理人员薪酬……
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