公告日期：2026-04-18

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2026-011
无锡蠡湖增压技术股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日上
午 10 时在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第五届董事会第六次会议。会
议通知已于 2026 年 4 月 7 日以专人送达及电子邮件方式向全体董事发出。本次会议
由董事长刘秋志先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事现场出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以投票表决方式一致通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
董事会听取了公司总经理林庆民先生的《2025 年度总经理工作报告》，认为公
司 2025 年度经营稳健，认真执行了董事会、股东会的各项决议。

（二）审议并通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站公司 2025 年度报告正文《第三节 管理层讨论与分析》及《第四节 公司治理、环境和社会》。

公司独立董事向董事会提交了《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职，《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（三）审议并通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（四）审议并通过了《关于拟聘任 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，自公司股东会审议通过之日起生效。2026 年度审计费用由公司董事会提请股东会授权公司管理层，按照市场化原则与信永中和会计师事务所协商确定。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（五）审议并通过了《关于董事 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案》

表决结果：7 名董事回避表决。基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，全体委员回避表决。

根据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，现拟定 2026 年董事的薪酬（津贴）如下：1.公司任职的内部董事根据其在公司的任职岗位领取相应的岗位薪酬；2.公司独立董事津贴为人民币 7.2 万元/年（税前），不在公司领取其他薪酬或享有其他福利待遇，独立董事津贴按月度发放；3.公司外部董事仅在本公司担任董事职务，不在公司领取薪酬。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于董事及高级管理人员 2026 年度薪酬（津贴）方案的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（六）审议并通过了《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

关联董事林庆民先生、陈加珍先生回避表决了本议案，表决结果：5 名董事同意，占全体非关联董事人数的 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。